Мінфін затвердив наказ від 05.04.2021 р. №196 «Про затвердження порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій».
Він набрав чинності 11 травня 2021 року (з дня опублікування в «Офіційному віснику України» №36). Відповідно з цього часу втратив чинність наказ Мінфіну від 23.12.2015 р. №1168 щодо затвердження старого порядку.
Наказом №196 передбачено встановити порядок та єдину процедуру надання суб’єктом на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу.
Новий порядок з урахуванням приписів пп. 77 п. 4 Положення про Мінфін має поширюватись на всіх госпсуб’єктів, які підпадають під сферу моніторингу, зокрема, на:
- суб’єктів аудиторської діяльності;
- бухгалтерів;
- суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
- суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
- суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
- суб’єктів господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна;
- суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
- суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор.
Отже, їм такі запити і будуть надсилати.