Мінфін затвердив наказ від 05.04.2021 р. №196 «Про затвердження порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій».
Він набрав чинності 11 травня 2021 року (з дня опублікування в «Офіційному віснику України» №36). Відповідно з цього часу втратив чинність наказ Мінфіну від 23.12.2015 р. №1168 щодо затвердження старого порядку.
Читати далі “Запити від Держфінмоніторингу: затверджено новий порядок” »